La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro”. Este está basado en los requisitos de la Recomendación 8 del GAFI. Lo organizó el Global Facility de la Unión Europea entre el 20 y 23 de marzo, en Buenos Aires. [Leer más]
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. [Leer más]
El BCRA aprobó los requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Se busca mejorar la planificación estratégica de la ciberseguridad, la prevención del fraude y la ciberresiliencia. Siempre considerados elementos fundamentales a la hora de brindar adecuadamente los servicios financieros a las personas usuarias. [Leer más]
En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron ayer, un ejercicio preparatorio destinado al sector de mercado de capitales, en vistas de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros abrieron el debate respecto del enfoque de política que deberían adoptar frente a los criptoactivos y cómo contener los riesgos asociados. Además, abordaron la actualidad de las Instituciones Financieras No Bancarias (NBFI, siglas en inglés) y dieron un fuerte respaldo a las acciones de política global llevadas a cabo para incrementar su resiliencia. [Leer más]
Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. Tiene como objetivo adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). [Leer más]
Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe” desarrollado en BSAS del 27/02 al 28/02. Lo organizaron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT y la ONG Opening Ownership bajo la coordinación nacional de Extractive Industries Transparency Inciative (EITI). Su finalidad es fomantar la transparencia, controlar y perseguir el lavado de activos. [Leer más]
El real digital, la criptomoneda digital del Banco Central de Brasil (CBDC), superó con éxito una prueba piloto pública de blockchain. La prueba la realizó el exchange brasileño Mercado Bitcoin, que utilizó a la red Stellar. Se demostró que el real digital se puede usar en cadenas de bloques públicas. Siempre en línea con todas las reglas de cumplimiento establecidas por las leyes del país suramericano, informó el diario Globo. [Leer más]
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. [Leer más]
Autoridades de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información participaron de la exposición Cybertech 2023, la principal plataforma de la industria de ciberseguridad global. Tiene por objetivo difundir todo lo relacionado a las últimas innovaciones tecnológicas, desafíos y soluciones para combatir las amenazas cibernéticas. La actividad se desarrolló los días 30 de enero y 1 de febrero en la ciudad de Tel Aviv, Israel. [Leer más]
