La actividad, dirigida a integrantes de Fuerzas Federales, se desarrolló en el Escuadrón XVI de Gendarmería Nacional, en Clorinda, Formosa. Formó parte de la agenda extendida por todo el país impulsada por la Comisión Operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. [Leer más]
El uso de criptomonedas para el pago de salarios experimenta un crecimiento constante. Según una investigación de Deel, el porcentaje de personas en Latinoamérica que reciben su salario en criptomonedas aumentó, y pasó del 2% al 5%. [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero y la coordinadora nacional contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Jimena Zicavo, participaron de la XLVII Reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El mismo tuvo lugar en Panamá entre el 18 y 21 de julio. [Leer más]
Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que operan en el país tendrán hasta el 21 de julio para entregar la primera evaluación sectorial de riesgos de Financiamiento del Terrorismo (FT). [Leer más]
La iniciativa tiene media sanción de Diputados. En septiembre, el GAFI evaluará a la Argentina. El Ministerio de Economía señaló que una no aprobación tendría “consecuencias negativas” sobre el sistema financiero. La Cámara de Senadores tuvo este martes la primera reunión informativa sobre el proyecto de ley que modifica el Código Penal. El proyecto respecto de la prevención lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. El mismo ya cuenta con media sanción de Diputados. [Leer más]
El presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, participó de la 29ª Reunión Plenaria anual del Grupo Egmont (GE). Con el tema central “Uso de tecnologías avanzadas por parte de las UIF para mejorar sus operaciones”, tuvo lugar en Abu Dhabi, entre 3/7 y 7/7. [Leer más]
En el marco de la Evaluación Sectorial de Riesgos de abuso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo que lleva adelante la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) Con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) y con la asistencia técnica del Programa AML/CFT Global Facility de la Unión Europea, tuvo lugar hoy una reunión de intercambio con representantes del sector. [Leer más]
En primer lugar, el presidente de UIF, Juan Carlos Otero y Jimena Zicavo, coordinadora Nacional del Programa para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo encabezaron la comitiva argentina en el tercer Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur, que finalizó hoy. [Leer más]
Durante los meses de junio y julio, la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI), contactará a 500 organizaciones de la sociedad civil para encuestarlas en el marco de la Evaluación de Riesgos del sector en materia de financiamiento del terrorismo (FT). [Leer más]
El mundo de las criptomonedas es muy atractivo por sus altos niveles de volatilidad y, con ello, por la posibilidad de tener grandes ganancias o pérdidas. [Leer más]
