Con ese propósito, como lo viene haciendo con otras medidas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la RG 937 que introduce una serie de cambios y mejoras que impactan en el régimen de financiamiento garantizado y no garantizado a través de mayores montos de emisión y más información. [Leer más]
El Registro de billeteras digitales interoperables ya se encuentra disponible en la página web del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En esa nómina figuran los prestadores de este servicio, ya sean entidades financieras o proveedores de servicios de pago, que cumplieron con los requisitos definidos por el BCRA. [Leer más]
En la ciudad de Córdoba, en primer lugar, se concretó la tercera entrega del Curso sobre Prevención de Lavado de Activos (PLA) y otros Delitos. Fue organizado por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y el INAES. En esta oportunidad contó con el auspicio de Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba (FEMUCOR). [Leer más]
Según una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cada vez más pymes argentinas confían en las criptoactivos. Las criptomonedas aparecen como una oportunidad creciente de inversión para los empresarios argentinos. [Leer más]
El presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, participó de la reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. [Leer más]
Como parte de la política de coordinación con los actores preponderantes del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT); el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, y su par de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, mantuvieron una reunión de trabajo. [Leer más]
El BCRA designó por primera vez a una representante en la Red de Enlaces de Integridad de la Oficina Anticorrupción (OA). Además del espacio institucional de cooperación entre organismos públicos para la promoción de programas de prevención, transparencia y ética pública. Quien llevará adelante esta tarea por parte del Banco Central es Carla Lorena Cambellotti, gerenta dependiente de la Gerencia General. [Leer más]
Estas transacciones están protegidas por una tecnología denominada blockchain. Funciona como un libro contable “inmutable”, registrando en tiempo real la entrada y salida de activos digitales (trazabilidad). [Leer más]
En primer lugar, con la presencia de todos los actores preponderantes del Sistema PLA/CFT, Juan Carlos Otero y Luna Montes, presidente y vicepresidenta de la UIF, encabezaron la reunión de trabajo respecto al relevamiento del marco legal institucional relacionado con la prevención y el control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. [Leer más]
La AFIP instrumenta medidas tendientes a robustecer el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos. La Resolución General 5232 adecua la alícuota de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para un conjunto de las operaciones en moneda extranjera alcanzadas por el Impuesto PAIS del 35% al 45%. La actualización alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior. La normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento que continuará en 35%. Las adecuaciones en la percepción entrarán en vigencia el 14 de julio. [Leer más]
