En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua de GAFI/GAFILAT a la República Argentina, finalizó hoy el curso de preevaluación del sistema nacional para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT). [Leer más]
Organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con la UIF y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el curso comenzó el lunes pasado y se desarrollará durante toda esta semana. [Leer más]
Autoridades de la UIF participaron ayer de una jornada de formación sobre lavado de activos y financiación del terrorismo organizada por la CAFIDAP. La actividad se realizó junto a CNV y a la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). [Leer más]
Hoy se publicó en el Boletín Oficial la Resolución UIF N° 84/ 2023 que actualiza los umbrales a partir de los cuales los sujetos obligados a informar deben llevar adelante medidas de debida diligencia de sus clientes y reportes sistemáticos de operaciones, tomando como parámetro el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). [Leer más]
Un informe de CryptoSlate señala que Argentina tuvo un crecimiento del 20% anual en la adopción cripto, acercándose a los 10 millones de usuarios. Considerando su actualidad político-económica, se trata de un número muy alto, que la ubica por encima de países como Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. [Leer más]
Los cambios adecúan los requisitos mínimos que deberá cumplir el sector para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de LA/FT. Estos, en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes emitidas por el GAFI. La normativa se actualiza luego de cinco años a través de la Resolución UIF 78/ 2023. [Leer más]
Los cambios integran en una única normativa el deber de cooperación de los Organismos de Contralor Específicos (OCEs) para los procedimientos de supervisión. Posee un enfoque basado en riesgo, de los sujetos obligados bajo su fiscalización y facilita la coordinación entre organismos en tareas de supervisión y control. [Leer más]
Apartir del 13 de agosto de 2023, Argentina iniciará su proceso de renovación de líderes políticos. En estos meses previos, algunos de los candidatos opinaron sobre un tema que ya es moneda corriente, las criptomonedas. [Leer más]
En primer lugar, se realizó el 24/04, en la sede de la UIF, un encuentro con representantes de la Comisión Nacional de Valores (CNV), los mercados y las cámaras representativas del sector de mercado de capitales a fin de ultimar detalles sobre la actualización de la normativa UIF N° 21/2018. [Leer más]
En primer lugar, el proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Su propósito es mejorar el cumplimiento técnico y la efectividad del sistema ALA/CFT. [Leer más]
