El Ministro de Economía envió el proyecto de “Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”. Se busca acompañar la puesta en marcha del acuerdo firmado con los Estados Unidos para el intercambio de información tributaria y eliminar el blanqueo de capitales. [Leer más]
El 23 de noviembre de 2022, la Presidenta Pro Témpore del GAFILAT, Ing. Carla Mera Proaño, y el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Drr. Esteban Fullin, participaron en diversas actividades en la reunión organizada por el Comité de Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. [Leer más]
En el día de hoy concluyeron las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). [Leer más]
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro sancionó la Ley Bitcoin aprobada por el Congreso hace 15 días, y entrará en vigor en 6 meses. Jair sancionó hoy la Ley Bitcoin que regula el mercado de las criptomonedas en el país suramericano. El texto, registrado bajo el número 14.478, 2022, se publicó en la Gaceta Oficial de este jueves 22; quedó todo listo para que entre en vigencia dentro de 180 días, es decir, en junio del 2023. [Leer más]
Dentro de la industria de las criptomonedas uno de los mayores problemas son las estafas. Se estima que entre 2017 y 2021, alrededor de 26 mil millones de dólares en criptomonedas fueron robados. [Leer más]
La Oficina Anticorrupción (OA) habilitó la inscripción al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades (RITE). Las organizaciones pueden solicitar su adhesión al registro vía e-mail a rite@anticorrupcion.gob.ar. RITE es una plataforma virtual dirigida a empresas -privadas, públicas y con participación estatal-, mutuales o cooperativas y entidades sin fines de lucro. Más allá de su tamaño, están interesadas en mostrar su compromiso con el desarrollo de acciones de integridad. También permite que los organismos públicos de tolo el país puedan tener un mejor conocimiento de la integridad de las empresas para sus contrataciones. [Leer más]
En primer lugar, el 7 de diciembre la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la Resolución N° 808/2022. Mediante la cual, se pone en funcionamiento el “Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos” (SIPLA); bajo la órbita de la Gerencia de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. [Leer más]
Con el objetivo de elevar la calidad de los informes técnicos recibidos conforme a la Resolución UIF Nº 67/2017 y sus modificatorias y reforzar el sistema preventivo, en consonancia con los estándares internacionales y la normativa emitida por la UIF, realizamos hoy una webinar de Retroalimentación de Revisiones Externas Independientes. [Leer más]
Hoy, las demandas de las personas tienen que ver con acceso al crédito y herramientas para el manejo del dinero en el día a día. Prueba de ello es que en el último año ha crecido de forma acelerada el uso de tarjetas de crédito, débito y medios digitales como billeteras virtuales y códigos QR; mientras que el efectivo ha registrado un porcentaje de abandono del 51%, a pesar de ser un país con altos niveles de sub-bancarización. [Leer más]
El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, firmaron hoy un convenio de cooperación en educación financiera. Se busca fortalecer los conocimientos y habilidades de las personas usuarias de servicios financieros y las personas inversoras del mercado de capitales; al mismo tiempo, promover una mayor inclusión financiera de los sectores más vulnerables. [Leer más]
