El real digital, la criptomoneda digital del Banco Central de Brasil (CBDC), superó con éxito una prueba piloto pública de blockchain. La prueba la realizó el exchange brasileño Mercado Bitcoin, que utilizó a la red Stellar. Se demostró que el real digital se puede usar en cadenas de bloques públicas. Siempre en línea con todas las reglas de cumplimiento establecidas por las leyes del país suramericano, informó el diario Globo. [Leer más]
Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, integró la comitiva argentina que participó del segundo Plenario del GAFI bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. El encuentro tuvo lugar en París, sede central de la organización, contó con representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global. [Leer más]
Autoridades de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información participaron de la exposición Cybertech 2023, la principal plataforma de la industria de ciberseguridad global. Tiene por objetivo difundir todo lo relacionado a las últimas innovaciones tecnológicas, desafíos y soluciones para combatir las amenazas cibernéticas. La actividad se desarrolló los días 30 de enero y 1 de febrero en la ciudad de Tel Aviv, Israel. [Leer más]
Con la mira puesta en ponerle freno al narcotráfico en Rosario y al lavado de activos, el Gobierno nacional anunció, este miércoles, que abrirá una oficina local de la Unidad de Información Financiera (UIF). La iniciativa se activó a partir de la reforma del decreto reglamentario de la ley por la que se creó el organismo. [Leer más]
El 13/02/2023 se realizó, en la sede de la UIF, el primero de una serie de encuentros con representantes de APNFDs. Se busca dar inicio a un ejercicio en preparación al Proceso de Evaluación Mutua del sistema ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya instancia preliminar tendrá lugar en mayo. [Leer más]
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero se desarrolló en Dakar, Senegal, la Reunión de los Grupos Regionales y de Trabajo de Egmont. Esta es la primera edición presencial de la entidad post pandemia. Asistieron unos 300 representantes de los Cinco Grupos Regionales. [Leer más]
La Resolución UIF N° 30/2017 busca alinearse a las modificaciones introducidas a los estándares y mejores prácticas internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además, se buscó lanzarla previo a la próxima evaluación que enfrentará Argentina, y busca optimizar la operatividad del sector. El texto final es producto del trabajo conjunto entre la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las entidades representativas del sector bancario y financiero. Sus respectivas opiniones y experiencias fueron centrales en la puesta a punto de la resolución. [Leer más]
Argentina mantuvo el mismo resultado en materia de transparencia entre 2021 y 2022 y fue evaluada con una nota baja en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora cada año la organización Transparencia Internacional. [Leer más]
Esta mañana tuvo lugar en la sede de la UIF un último encuentro con los representantes de las Cámaras de entidades financieras y cambiarias y el BCRA. Este espacio se produjo con el objetivo de arribar al texto final que permitirá actualizar dicha normativa. [Leer más]
El Ministerio de Economía de Argentina, encabezado por Sergio Massa, prepara la presentación de un proyecto de ley que busca incentivar la declaración de bienes y activos digitales financieros —entre ellos bitcoin (BTC) y criptomonedas— que posean los ciudadanos en Argentina o en el exterior. [Leer más]
