Los cambios tienen como objetivo alinear la normativa a los estándares internacionales y mejorar prácticas en materia de supervisión con enfoque basado en riesgos. Así como también plasmar mejoras fruto de la experiencia recabada desde el dictado de la anterior regulación, de manera tal de garantizar la efectividad de los procedimientos de control de las obligaciones ALA/CFT. [Leer más]
Del 3 al 6 de abril, representantes de toda la red global del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encontraron en Nueva Delhi. Se dió la Reunión Conjunta de Expertos del GAFI 2023 para analizar los nuevos riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
Autoridades de UIF participaron de la jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la provincia de Santa Fe. Además, se firmó un convenio con la Universidad de Rosario para crear la Diplomatura en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). [Leer más]
La UIF participó en el “Taller Regional sobre el Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT) en el sector de las Organizaciones sin Fines de Lucro”. Este está basado en los requisitos de la Recomendación 8 del GAFI. Lo organizó el Global Facility de la Unión Europea entre el 20 y 23 de marzo, en Buenos Aires. [Leer más]
La UIF, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo presentaron ante representantes de las asociaciones mutuales y cooperativas aspectos técnicos fundamentales del proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzará en mayo. [Leer más]
El BCRA aprobó los requisitos mínimos para la gestión y control de los riesgos de tecnología y seguridad de la información. Se busca mejorar la planificación estratégica de la ciberseguridad, la prevención del fraude y la ciberresiliencia. Siempre considerados elementos fundamentales a la hora de brindar adecuadamente los servicios financieros a las personas usuarias. [Leer más]
En primer lugar, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo realizaron ayer, un ejercicio preparatorio destinado al sector de mercado de capitales, en vistas de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). [Leer más]
La Cumbre del G20, se llevó a cabo en Bengaluru, India. Allí, los países miembros abrieron el debate respecto del enfoque de política que deberían adoptar frente a los criptoactivos y cómo contener los riesgos asociados. Además, abordaron la actualidad de las Instituciones Financieras No Bancarias (NBFI, siglas en inglés) y dieron un fuerte respaldo a las acciones de política global llevadas a cabo para incrementar su resiliencia. [Leer más]
Por medio de la Resolución N° 35/2023, la UIF establece cambios a la Resolución UIF N° 134/2018 y sus modificatorias. Tiene como objetivo adecuar el marco normativo a los estándares internacionales y mejorar la gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en relación a clientes y beneficiarios finales que revisten el carácter de Personas Expuestas Políticamente (PEP). [Leer más]
Autoridades de UIF participaron del “Evento de colaboración y aprendizaje entre pares en América Latina y el Caribe” desarrollado en BSAS del 27/02 al 28/02. Lo organizaron, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GAFILAT y la ONG Opening Ownership bajo la coordinación nacional de Extractive Industries Transparency Inciative (EITI). Su finalidad es fomantar la transparencia, controlar y perseguir el lavado de activos. [Leer más]
