Comenzó esta mañana, en las instalaciones del Palacio San Martín, la XLVI reunión grupos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Contó con la presencia en Buenos Aires de las delegaciones de los dieciocho países miembros, además de EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Francia; también observadores como el FMI, el Banco Mundial y la OEA. [Leer más]
Tuvo lugar el jueves 1 de noviembre, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones. Fue la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región Litoral, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ERN LA/FT/FP). [Leer más]
Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos firmaron un convenio de cooperación para optimizar los procesos de requerimientos de antecedentes penales. De esta manera, la UIF tendrá acceso al Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC). [Leer más]
Con la proliferación de los negocios digitales, la necesidad de proteger los entornos online se volvió una prioridad casi de la noche a la mañana. En consecuencia, los expertos en ciberseguridad pasaron a ser la figurita más buscada a nivel global. [Leer más]
Las stablecoins, como el dólar cripto, se ganaron el corazón de los argentinos, pero no por una buena razón. Un reciente informe de Chainalysis reveló que los argentinos eligen criptomonedas atadas al dólar para intentar escapar a las restricciones cambiarias y preservar el valor de sus ahorros. [Leer más]
La caída de la plataforma exchange FTX inició un efecto dominó de problemas en empresas del rubro cripto. A través de distintos mecanismos, se encontraban asociadas a la compañía de Sam Bankman-Fried, quien renunció a su cargo como presidente ejecutivo. Los temores de nuevos colapsos se alimentan, también, de los sucesos posteriores al crash de Terra y Luna. Esto provocó pérdidas multimillonarias en la industria y la desaparición de decenas de emprendimientos. [Leer más]
La UIF inició ayer, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales de LA/FT. Tuvo como objetivo presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público tanto de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA), como de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina. La actividad se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). [Leer más]
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) amplía el universo de actividades económicas fiscalizadas con la reciente incorporación de las granjas de criptomonedas. “Vamos a fortalecer el combate contra la evasión impositiva en el sector de las nuevas tecnologías. Ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años”, destacó el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. El trabajo conjunto desplegado entre la Dirección General Impositiva, (DGI), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) permitió desarticular a lo largo de los últimos tres meses un gran número de explotaciones de activos digitales clandestinas en distintos puntos del país que no estaban debidamente registradas. [Leer más]
El pasado miércoles 2 de noviembre, El Comité para la Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), aprobó por unanimidad la versión pública de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos (ENR-LA) y de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP 2022), cumpliendo con los estándares y metodología internacional en la materia. [Leer más]
Ante un auditorio colmado de registradores, escribanos, abogados y profesionales de la materia del sistema registral argentino; y con la presencia de especialistas de varios países de la región, el ministro inauguró el evento recalcando “el trabajo realizado en materia de innovaciones tecnológicas y digitalización para hacer más ágiles y eficientes los procesos registrales, consolidando servicios más simples y seguros para todos los usuarios”. [Leer más]
